Hatmillió eurós adócsalást gyanítanak
2013-07-09 14:30:22
- Antalfi Imola
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) marosvásárhelyi irodájának irányításával tegnap 26 megyében 166 házkutatást tartottak. Sajtóhírek és rendőrségi források szerint a Román Kereskedelmi Bank életbiztosításokkal foglalkozó részlegéről van szó.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) marosvásárhelyi irodájának irányításával tegnap 26 megyében 166 házkutatást tartottak. A rendőrök 112 kereskedelmi társaság székhelyét, 23 cégvezető magánlakását, 22 más gyanúsított lakását, valamint a szóban forgó biztosítótársaság kilenc kirendeltségét vizsgálták át. Sajtóhírek és rendőrségi források szerint a Román Kereskedelmi Bank életbiztosításokkal foglalkozó részlegéről van szó.
A DIICOT több hónapja dolgozik az ügy felgöngyölítésén, bizonyítékokat gyűjtve a feltételezett bűnszervezet tevékenységéről. A DIICOT sajtóközleménye szerint a szóban forgó bűnszervezet formális és fiktív szerződések megkötésével egyaránt jelentős összegekhez jutott, 6 millió euróval károsítva meg az államkasszát. Tegnap délután még tartottak a házkutatások többek közt Maros, Kolozs, Szeben, Szatmár, Fehér, Beszterce, Bihar megyékben. Országos szinten 44 személy ellen adtak ki előállítási parancsot, akiket a tegnapi nap folyamán a DIICOT marosvásárhelyi egységéhez szállítottak be kihallgatásra.
Ami a csalással gyanúsított csoport tevékenységét illeti, az ügyészek szerint 2009-ben alakult meg a bűnszervezet, amely formális és fiktív szerződések lebonyolításával tett szert jelentős anyagi haszonra, azáltal, hogy a jogi személyek havi részletekként fizették az alkalmazottaik életbiztosításában szereplő összegeket, majd még aznap, esetleg másnap visszaigényelték a pénzt. Az így visszakapott összegeket a biztosítótársaságnak járó 10 százalékos jutalék levonása után közvetlenül az alkalmazottak számláira utalták, elkerülve ezáltal az adó és társadalombiztosítási járulékok befizetését. A DIICOT szerint a biztosítótársaság képviseletein keresztül vonták be a bűnszervezetbe különböző nyereséges és nagy létszámú alkalmazottal működő kereskedelmi társaságok vezetőit, igazgatóit, igazgatótanácsi tagjait, akiket meggyőztek, hogy a „nyereséges” vállalkozás előnyös. Csak 2012-ben és idén az államkasszának okozott bevételkiesés 6 millió euróra rúg.
A DIICOT-hoz tartozó Terrorizmus és Pénzmosás Elleni Ügyosztály a biztosítótársaság 21 felső vezetője és a 112 említett kereskedelmi társaság 174 adminisztrátora ellen indított rendőrségi vizsgálatot bűnszervezet létrehozása, bűnszervezethez való tartozás és adócsalás miatt. A DIICOT akcióját a Román Hírszerző Szolgálat támogatta.
